Задержаны трое подозреваемых. Один из них заключен под стражу, еще двое помещены под домашний арест. Речь идет о руководителях нескольких коммерческих фирм и бывших топ-менеджеров двух кредитно-финансовых учреждений Москвы/
«По имеющимся документально подтвержденным сведениям, злоумышленники от лица так называемых фирм-однодневок заключили несколько фиктивных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку дорогостоящего контрольно-измерительного оборудования», — говорится в пресс-релизе министерства. Затем злоумышленники, используя недостоверные документы, перечислили денежные средства на счета нерезидентов в банках Эстонии и Латвии. На самом деле оплаченный товар в России ввезен не был.
Всего, по информации МВД, за рубеж в рамках преступной схемы было незаконно выведено более 1 млрд рублей (19,11 млн. евро).
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов» Уголовного кодекса России. Данная статья предусматривают лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.
Сотрудниками МВД провели 15 обысков по месту проживания и работы подозреваемых. Изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делу о валютных махинациях продолжаются.
