13 августа 2008 года в силу вступил новый Закон об устранении легализации средств, нажитых преступным путем, и финансирования терроризма. Этот закон требует от каждого лица, которое по роду своей профессиональной деятельности может быть вовлечено в организацию или осуществление сделки по легализации незаконно нажитых средств, незамедлительно сообщать контрольной службе о каждой попытке совершения такой сделки.
13 августа 2008 года в силу вступил новый Закон об устранении легализации средств, нажитых преступным путем, и финансирования терроризма. Этот закон требует от каждого лица, которое по роду своей профессиональной деятельности может быть вовлечено в организацию или осуществление сделки по легализации незаконно нажитых средств, незамедлительно сообщать контрольной службе о каждой попытке совершения такой сделки.
Авторизируйтесь, чтобы читать весь текст
Однодневный
доступ за 2.20 Eur
Чтобы получить логин и пароль для полного доступа ко всем закрытым материалам и архиву, вам необходимо со своего мобильного телефона отправить короткое сообщение (SMS)* с кодом BI на номер 1881
* – стоимость отправки SMS – 2,20 Euro.
Время действия доступа до 23.59 текущего дня.