13 августа 2008 года в силу вступил новый Закон об устранении легализации средств, нажитых преступным путем, и финансирования терроризма. Этот закон требует от каждого лица, которое по роду своей профессиональной деятельности может быть вовлечено в организацию или осуществление сделки по легализации незаконно нажитых средств, незамедлительно сообщать контрольной службе о каждой попытке совершения такой сделки.