С марта США ввели санкции в отношении 50 организаций и 57 физлиц из России и Украины, причем в отношении разных групп фигурантов действуют разные режимы санкций. По данным, собранным Dow Jones Risk & Compliance, они владеют долями в тысячах компаний или могут осуществлять контроль в них, иногда ненапрямую. Компании, в которых фигуранты имеют доли собственности или занимают менеджерские либо директорские посты (и имеют возможность влиять на их деятельность), расположены более чем в 70 странах, в том числе в США.
Чтобы не нарушать санкции, американским компаниям приходится собирать гораздо больше информации об имеющихся и потенциальных бизнес-партнерах, выясняя, не связаны ли они с фигурантами списка. Последние же владеют компаниями «по всему миру», отмечает Джудит Ли, партнер юридической фирмы Gibson Dunn & Crutcher.
Ситуация, по ее словам, отличается от санкций в отношении других стран, где попавшие под санкции обычно изначально гораздо больше изолированы от международного бизнес-сообщества. «Соблюдать режим российских санкций по-настоящему тяжело», — говорит Ли.
Среди организаций, связанных с попавшими в список лицами, — финская кораблестроительная компания и титановая компания из Пенсильвании. В производителе ледоколов Arctech Helsinki Shipyard по 50% принадлежит Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) и STX Finland. Введенные в июле санкции запретили американским компаниям сотрудничать с российской госкомпанией; в результате под запрет попала и работа с Arctech Helsinki Shipyard из-за размера доли ОСК в ней. В Arctech Helsinki Shipyard не ответили на просьбу предоставить комментарии.
Запрет на сотрудничество обычно вступает в силу, когда фигуранту санкционного списка в компании принадлежит 50% или более. Однако министерство финансов США также призвало американские компании действовать осторожно, если им приходится иметь дело с компанией, которая принадлежит лицу из списка менее чем на 50%, и оценивать, не продолжает ли тот фактически контролировать ее деятельность. «Если вы имеете дело с компанией, которая принадлежит фигуранту санкционного списка на 33%, вам придется немного попотеть», — сказал Джон Смит, заместитель директора Офиса по контролю за иностранными активами (OFAC, ведомство минфина, контролирующее исполнение санкций) на организованной Dow Jones конференции в апреле.
