Потерпевшим по делу в отношении Александра Кленовского проходит лишь сам банк, тогда как свои средства в нем потеряли, например, тогдашний глава МХТ имени Чехова Олег Табаков и его супруга Марина Зудина, президент Федерации хоккея на траве России Николай Доморацкий и другие известные люди, причем речь шла о суммах на сотни миллионов рублей.
Другие фигуранты — экс-предправления «Клиентского» знаменитый в прошлом баскетболист Андрей Лопатов и его бывший заместитель Илья Волосевич — находятся в международном розыске. Представители пострадавших недоумевают, почему следствие не инициирует арест зарубежной недвижимости обвиняемых, реализация которой могла бы вернуть большую часть средств, пропавших из банка, дыра в котором составила более 15 млрд руб.
По данным «Ъ», на процессе по делу в отношении экс-совладельца банка «Клиентский» Александра Кленовского прокурор зачитал обвинительное заключение, и суд приступил к допросу свидетелей обвинения. Александр Кленовский обвиняется в двух эпизодах особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализации преступно нажитых средств (ч. 4 ст. 174.1). Как считает следствие (дело возбудила полиция, а затем его вело ГСУ Следственного комитета России, СКР), незадолго до краха кредитного учреждения (лицензия была отозвана 3 июля 2015 года) обвиняемый вместе с другим совладельцем банка, председателем правления Андреем Лопатовым, и заместителем последнего Ильей Волосевичем создали организованную преступную группу с целью хищения средств вкладчиков.
По материалам дела, деньги переводились под видом исполнения договоров кредитования, которые изготовили сами фигуранты. Интересно, что после перечисления денег документы, связанные с этими договорами, исчезли, в целом же, как позже отметил ЦБ, бывшее руководство и собственники не обеспечили передачу временной администрации 90% оригиналов кредитных досье.
Дело о хищении средств вкладчиков банка «Клиентский» было возбуждено 9 июля 2015 года по инициативе Николая Доморацкого. Поочередно его расследовали полицейские Западного округа Москвы и столичное ГСУ СКР, а в октябре того же года по решению главы СКР Александра Бастрыкина дело было передано в центральный аппарат ведомства. Как выяснилось во время расследования, в банке действовала система привлечения VIP-клиентов под более высокие проценты. Помимо господина Доморацкого среди клиентов были и другие известные люди, в частности Олег Табаков и Марина Зудина, причем речь шла о вкладах на сотни миллионов рублей. Во время расследования ЦБ сообщил, что дыра в банке превысила 15,2 млрд руб.
Задержать из фигурантов расследования удалось лишь Александра Кленовского. При этом Басманный суд арестовал банкира только с четвертой попытки следствия. Вины он не признает. Тем временем бывший основной акционер и председатель правления банка, в прошлом знаменитый баскетболист, чемпион мира, Европы и СССР, а также бронзовый призер Олимпиады Андрей Лопатов уехал в США, а Илья Волосевич — в Ригу, где у него имеется недвижимость. Оба были объявлены в международный розыск. В прошлом году Илью Волосевича по запросу российской стороны задержали, однако до сих пор власти Латвии не приняли решения об экстрадиции.
Между тем представители пострадавших вкладчиков недоумевают, почему по выделенному в отдельное производство делу в отношении Александра Кленовского признан только сам банк «Клиентский» и почему следствие до сих пор не инициировало арест зарубежного имущества фигурантов (пока это сделано лишь с их подмосковной недвижимостью), что позволило бы возместить пострадавшим значительную часть потерь.