СГД в ударе: водителей будут останавливать для поиска наличных

Яунземе выразила надежду, что 1 июля 2019 года вступят в силу поправки к Закону о декларировании наличных денег на госгранице, которые предусматривают декларировать наличные, если сумма превышает 10 000 евро. При этом люди должны доказать происхождение денег.

Как сообщала LETA, Сейм в первом чтении поддержал эти законодательные поправки в мае.

«Эта норма будет принята еще в ходе текущей сессии парламента. Это означает, что по прилету в страну не только на внешней границе [ЕC], но и на внутренней границе, нужно декларировать деньги и доказать их происхождение. Если мы найдем в багаже человека 10 000 евро, ему нужно будет объяснить происхождение средств и сообщить, как он их планирует использовать. В случае подозрений мы можем задержать эти деньги и попросить в 30-дневный срок подать дополнительные документы об их происхождении. Если лицо не сможет предоставить эту информацию, деньги будут конфискованы», — заявила руководитель СГД.

«У нас будут оперативные подразделения, которые будут проводить проверки в конкретных местах на крупнейших автодорогах. Скорее всего, просто будем стоять на дороге и проверять всех подряд мы не будем. Первоначально это будет проверка оперативной информации, плановая и целенаправленная», — указала руководитель СГД.

Этот порядок позволит успешнее бороться с легализацией средств, нажитых преступным путем и бороться с зарплатами в конвертах, добавила Яунземе.

Изменения закона предусматривают, что физическое лицо, пересекающее госграницу и имеющее при себе наличные в размере 10 000 евро и больше по требованию соответственного должностного лица должно заполнить бланк декларации о наличных, подтвердив своей подписью достоверность сведений.

Из законопроекта вытекает, что на бланке декларации должна быть указана информация о собственнике денег и их получателе, а также сумма и вид наличных денег, происхождение и целевое назначение, информация о виде транспорта и маршруте.

Если информация будет недостоверной или неполной, до декларация считается незаполненной. В этом случае грозит денежный штраф в размере 25% от суммы, которая должна быть задекларирована.

Как ранее пояснила представитель Министерства финансов Лига Клявиня депутатам комиссии Сейма, эти поправки связаны с рекомендациями экспертов Европейского Совета по предотвращению легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма.