Возможно владеющая гостинично-ресторанным комплексом в Дзинтари семья Дзенисов, находящаяся сейчас в центре уголовного расследования, может лишиться своих гипотетических курортных активов.
Зарегистрированное в регистре коммерческих предприятий Латвии в 2005 году SIA Light House Jūrmala владеет одним из самых востребованных в Юрмале рекреационных объектов – комплекс, состоящий из отеля-бутика на улице Губленес, 1 и ресторана на пляже в Дзинтари.
Согласно данным Lursoft, при официальном обороте в 2018 году в размерах 1,52 миллиона евро, прибыль предприятия составляет более 344 тысяч евро – после вычета налогов. При этом PLG (бенефициар) предприятия, возможно, не установлен правильно.
Светлана и Андрис Дзенисы сейчас являются фигурантами уголовного процесса. 26 июля этого года бывший президент и председатель правления Meridian Trade Bank (MTB) Светлана Дзене и ее супруг, бывший член совета банка Андрис Дзенис были задержаны полицией.
Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) открыло делопроизводство против семьи Дзенисов, связанное с должностными преступлениями по банковским кредитам. В трех эпизодах этого уголовного дела трое главных подозреваемых, к отцу и матери Дзенисам присоединился их сын.
В январе этого года в совет банка МТВ согласно решению собрания акционеров вошли Ивар Грунте, Гоча Тутберидзе и Юрий Адамович – последний стал председателем совета. На должность председателя правления банка новый совет назначил Солвиту Деглаву. Экс-президент и председатель правления банка Светлана Дзене вместе с членами своей семьи перешли в статус подозреваемых в ряде преступлений, связанных с бизнесом их семьи.
Адамович и нынешнее руководство МТВ просят признать банк потерпевшим в уголовных процессах, связанных с деятельностью Светланы Дзене. Якобы прежнее руководство нанесло банку убытки, оцениваемые в сумму около 20 миллионов евро.
Как сообщала ТВ-передача De facto кредиты на якобы особо выгодных условиях банкир Дзене выдавала различным компаниям, связанным со своей семьей.
Это предприятие по производству биоэнергии SIA Priekules Bioenerģija, получившее в 2012 году кредит на общую сумму 4 488 865 евро банка МТВ на выгодных условиях, со временем владелец этой компании Андрис Дзенис снизил и без того очень низкую процентную ставку.
Это также кредит МТВ для развития SIA Priekules siltumtīkli, в котором, по данным следствия, реальными владельцами и бенефициарами являются Светлана и Андрис Дзенисы.
Еще в одном эпизоде рассматривается попытка мошенничество с документами для получения кредита на сумму 2 850 000 евро в банке МТВ. В этом случае фигурирует известная строительная компания Super Bebris, прокуристом которой является Андрис Дзенис.