В последнее время в адрес отечественных коммерческих банков все чаще звучат обвинения в легализации средств, полученных преступным путем. Дело доходит до того, что Латвии угрожают санкциями, если она не предпримет решительных шагов по борьбе с отмыванием грязных денег. По мнению международных экспертов, самая большая проблема в нашей стране связана не с самим наличием незаконных сделок, а с тем, что кредитные учреждения не умеют их выявлять и не контролируют своих клиентов. Однако выход из ситуации есть — внедрение распространенной во всем мире системы надзора.