В середине июля 120 полицейских и следователей из Таможенного криминального ведомства и Федерального криминального ведомства ФРГ провели многочисленные обыски в офисах ряда посреднических и адвокатских фирм в области Рейн-Майн, а также в офисах Commerzbank — третьего по величине финансового института Германии. Одновременно обыскам подвергся ряд аналогичных фирм в Лихтенштейне, Люксембурге, Швейцарии и на Кипре. По словам швейцарского следователя А.Хопплера, речь идет о "злоупотреблениях, при которых из российских государственных компаний выводились активы и направлялись в разветвленную сеть фондов при помощи подставных фирм, тайных доверенных лиц и акционеров". В причастности к этой хитроумной системе вывода активов и отмывания денег подозреваются очень высокопоставленные персоны в Москве.