Спецслужбы Швейцарии, где со времен второй мировой войны существует одна из лучших в мире контрразведок, отметили лавину перечислений крупных денежных сумм на анонимные номерные счета в швейцарских банках, откуда они мелкими порциями распылялись на другие банковские счета по всему миру. Только в Европе появилось около 7 тысяч таких счетов! Деньги переводились также в Латинскую Америку, Юго-Восточную Азию, на Ближний Восток. Их источник сомнений не вызывал. В массе своей переводы осуществлялись через филиалы Московского Народного банка в Лондоне и парижского Евробанка, которые создал в 1920 году известный большевик Л.Красин и которыми владели Государственный банк и Внешторгбанк СССР.