Как сообщает Федеральная окружная прокуратура США в штате Мэриленд, Микерин обвиняется в "преступном сговоре с целью вымогательства". Россиянину вменяется предоставление подрядов на транспортировку в США российского урана одной и той же фирме на внеконкурсной основе, а также отмывание денег, пишет американский портал bethesdamagazine.com.
По материалам следствия Микерин, получил 1,7 миллиона долларов в виде "откатов" на предоставление контрактов на вывоз и переработку российского оружейного урана на сумму 33 миллиона долларов.
Получаемые «откаты» Микерин отмывал через латвийский ABLV bank, а также банки на Кипре (Alpha bank, Eurobank) Это следует из документа, недавно опубликованного судом.
По данным следствия, «откаты» получались наличными, денежными переводами и чеками. Переводились деньги в подставные компании, у которых были счета в вышеуказанных банках. Операции проводились с 2009 по 2012 годы.
В частности, известно по крайней мере о двух переводах на 50 и 75 тыс. долларов США, которые через латвийский банк ABLV были перечислены некоей Лейле. Дальнейшая судьба денег и Лейлы не известна.
В итоге Вадим Микерин был арестован в конце октября этого года в пригороде Вашингтона и с тех пор содержится под арестом. Ему грозит 20 лет тюрьмы.
"Мегатонны в мегаватты"
В 1992 году США и РФ заключили сроком на 20 лет соглашение о систематической переработке высокообогащенного урана из российских боеголовок в низкообогащенный с последующей продажей его в США для предприятий гражданской ядерной энергетики.
Переработанный российский уран шел на американские АЭС, в связи с чем соглашение 1992 года окрестили "Мегатонны в мегаватты" или, по-английски, М2М.
Первая партия российского урана была отгружена в США в мае 1995 года. С тех пор и до конца 2013 года американцы приобрели 475 тонн российского урана, что было эквивалентно 19 тысячам ядерных боеприпасов. На это топливо приходилось до 10% произведенной в США электроэнергии.
С российской стороны коммерческие сделки в рамках программы М2М заключал "Техснабэкспорт", входящий в систему "Росатома". В 2010 году он открыл в США свое дочернее предприятие TENAM.
Комментарии
ABLV. В самом банке ABLV признали факт финансового сотрудничества с "урановым бароном» Микереном. В связи с этим "банк готов сотрудничать с правоохранительными органами", сообщил порталу bb.lv пресс-секретарь ABLV Илмар Ярганс.
Он однако уклонился от ответов на вопросы о том, сколько ABLV заработал на обслуживании переводов торговца оружейным ураном? Не говорят в ABLV и о репутационном ущербе, вызванном причастностью к скандалу, который расследует Федеральная окружная прокуратура США. В латвийском банке также не могут объяснить, почему система контроля ABLV bank не смогла предотвратить факт использования банка для отмывания денег, полученных за поставки радиоактивного урана.
Возможно на этот вопрос ответят американские прокуроры.
КРФК. В Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) порталу bb.lv сообщили, что в связи с фактом перевода десятков тысяч долларов США, полученных за манипуляции с российским оружейным ураном, КРФК уже связалась с банком ABLV и затребовала там всю необходимую информацию, чтобы убедиться — не нарушал ли латвийский банк местных и международных законов.
В КРФК не ответили на ряд вопросов о сотрудничестве с Федеральной прокуратурой США и репутационных потерях для конкретного банка и банковской системы в целом. Зато в КРФК на всякий случай заявили, что неустанно заботятся об исключении возможности использования Латвии в качестве центра для отмывания незаконно нажитых средств.
Не всегда, правда, это получается...
СПРАВКА
ABLV Bank не имеет равных в Латвии по объему нерезидентских вкладов. Его крупнейшими владельцами являются два общества с ограниченной ответственностью – ООО Cassandra Holding Company (36,83% акций) и ООО OF Holding (43%). На конец прошлого года из совокупного объема вкладов, доверенных банку ABLV, 88,3% были размещены клиентами, истинными выгодоприобретателями которых являются резиденты стран СНГ.
Подробнее - в завтрашнем номере «Бизнес-ВЕСТИ»
