Просто работник или организатор схемы?
Жена депутата Потапкина Галина Кармач была арестована в рамках уголовного дела об уклонении сети ресторанов Gan Bei от налогов, сообщили на пресс-конференции в четверг представители Финансовой полиции. Кармач признали участницей преступной группировки, мошенничавшей с налогами в крупных размерах. Ей присвоен статус подозреваемой.
По данным следствия, Lage Ltd. ежемесячно «экономило» на налогах с доходов, достигающих 700-800 тыс. евро. По оценке начальника Финансовой полиции Каспара Подиньша, ущерб государственному бюджету оценивается в миллионы евро, так как есть предположение, что нелегальным кассовым программным обеспечением пользовались еще многие фирмы в сфере торговли и общепита.
Сам Потапкин накануне заявил, что не возражает против проведения следственных мероприятий у себя на дому, сообщила от его имени фракция "Согласия". Более того: депутат уже условился со следователями о проведении обыска, не дожидаясь решения комиссии по мандатам и этике.
«Моя супруга Галина Кармач — наемный сотрудник предприятия, она не является членом правления, и небольшой процент долей капитала предприятия ей присвоен в рамках программы мотивации сотрудников, — заявил Потапкин. — Если у Финансовой полиции и прокуратуры имеются подозрения, что фирма действовала недобросовестно, у меня нет никаких оснований препятствовать следствию».
Однако в заявлении прокуратуры приводятся другие сведения: Кармач является финдиректором предприятия и, следовательно, осведомлена обо всех его финансовых потоках. Между тем у следствия возникли подозрения, что компания Lage Ltd. мошенничает с наличностью в кассах в своих точках общепита. Путем применения нелегального программного обеспечения предприятие сокращает базу официальных доходов и платит меньше налогов, а высвободившиеся наличные использует для выплаты сотрудникам зарплат в конвертах.
Учитывая, что Кармач проживает там же, где ее супруг, прокуратура просит у Сейма дать добро на проведение обыска, так как по месту жительства финдиректора Lage Ltd. может находиться интересующая следствие документация, расчеты и записи о выплатах в конвертах, а также, возможно, нелегальное ПО и другие доказательства.
Кассовый аппарат с секретом
Кассовые системы ресторанам компании Lage Ko, пойманной на уклонении от налогов, поставляла компания BRIO EngineerinG, свидетельствует информация Латвийского радио. На домашней странице этого производителя кассовых аппаратов и сопутствующего программного обеспечения указано, что его клиентами являются рестораны Lage Ko, в том числе заведения Lage, Gan Bei и Kļavas lapa.
Руководство BRIO EngineerinG говорить с Латвийским радио отказалось. Узнав, что звонок поступил от Латвийского радио, сотрудник предприятия положил трубку и больше на звонки не отвечал.
Владельцем предприятия является Георгий Макеев, членом правления Раймонд Зелтиньш, а прокуристом – Олег Халатов.
Кассовые аппараты Brio, в отличие от обычных, созданы не просто для регистрации денежного потока (что, конечно, они делают), но и являются неотъемлемой частью единой системы, направленной на увеличение объемов продаж и предотвращение убытков, говорится на домашней странице BRIO EngineerinG.
Вместе с кассовыми системами эта компания предлагала клиентам программу, которая позволяла после закрытия кассы по своему усмотрению снижать находящуюся в ней сумму и забирать наличные. По неофициальной информации, это компания "4 Solutions".
Таким образом, организованная группировка регулярно похищала деньги из кассовых аппаратов, которые тратила на собственные нужды, нужды руководства предприятия и выплату сотрудникам зарплат "в конвертах".
Совладелец "4 Solutions" Ренарс Корулис категорически опроверг подозрения в отношении своей фирмы, заявив, что "4 Solutions" никогда не сотрудничала с сетью "Gan Bei" и даже не отправляла ей предложений о сотрудничестве. "4 Solutions" никак не связана с делом, которое расследует финансовая полиция, и предприятием не интересовались правоохранительные органы.
Корулис отметил также, что предприятие заботится о своей репутации и сотрудничает с поставщиком оборудования для торговли "Computer Hardware Design" или CHD. Это более дорогостоящая система, которая не поддерживает никаких манипуляций с кассовыми аппаратами.
Проверят и других торговцев
В то же время Финансовая полиция распространила видео, на котором демонстрирует раскрытый способ мошенничества с целью уклонения от уплаты налогов - изменение бухгалтерских данных посредством противозаконных манипуляций данными о налогах и вмешательства в кассовую систему.
По данным следствия, Lage Ltd. ежемесячно «экономило» на налогах с доходов, достигающих 700-800 тыс. евро. По оценке начальника Финансовой полиции Каспара Подиньша, ущерб государственному бюджету оценивается в миллионы евро, так как есть предположение, что нелегальным кассовым программным обеспечением пользовались еще многие фирмы в сфере торговли и общепита.
Подиньш сообщил, что во время обысков изъят достаточный объем доказательств, в том числе кассовые аппараты, системные блоки, флэшки с программами и списками зарплат. Не исключено, что после изучения полученных доказательств будут начаты уголовные дела и в отношении других торговых и обслуживающих предприятий.
Как добавил заместитель генерального директора Службы госдоходов Каспар Чернецкис, информация о возможном мошенничестве появилась у правоохранительных органов уже давно, но доказательств не было. Также подозрения вызывало несоответствие между количеством клиентов и ценами в ресторанах, с одной стороны, и официальными финансовыми данными.
"Наша цель не в том, чтобы остановить деятельность этих предприятий, а в том, чтобы вернуть государству украденные деньги. Если предприятия хотят продолжать работу, им придется заплатить все налоговые долги и начать платить легальные зарплаты", - указал Чернецкис.
Подиньш, со своей стороны, предположил, что следствие может продлиться год или полтора, а количество задержанных может вырасти.
"Согласие" размышляет
Между тем руководство партии "Согласие" планирует обсудить ситуацию с депутатом Сергеем Потапкиным, жена которого, Галина Кармач, причастна к преступной группировке, уклонявшейся от уплаты налогов.
Как заявил заместитель руководителя фракции "Согласия" Валерий Агешин, партия до принятия решения не дает никаких комментариев по этому вопросу.
Он напомнил, что сегодня парламентарии, в том числе фракция "Согласия", поддержали решение разрешить обыск по месту жительства Потапкина и его жены. "Мы не должны превращаться в следователей, судей и прокуроров, потому что так мы только помешаем правоохранительным органам в их работе", - добавил Агешин.
Лидер "Согласия" Нил Ушаков сказал, что прокомментирует ситуацию после встречи с Потапкиным.
Справка:
По данным Firmas.lv, SIA Lage Ltd., зарегистрированное в 2012 году, оказывает услуги общественного питания. Lage Ltd. прошлый год завершило с оборотом в 468 436 евро и убытками в 96 048 евро.
Крупнейшими его владельцами являются Олег Арупс, Наталия Павлова и Ирена Лице (у всех по 30%). По 5% предприятия принадлежит Галине Кармач и гражданину Индии Варме Дипе Раме. Председателем правления является Н.Павлова, остальные совладельцы – члены правления.
Согласно отчету за 2012 год, предприятие владеет рестораном Galleria D'arte, расположенным в Риге, на ул. Мукусалас. Кроме того, Павлова, Лице и Арупс – владельцы SIA Lage Ko, а то, в свою очередь, владеет двумя десятками рижских ресторанов.
В среду полиция закрыла в Риге рестораны Gan Bei (в т/ц Origo, Alfa, Domina и Riga Plaza), сообщает LETA, в них проводились обыски. Сеть ресторанов Gan Bei принадлежит SIA Lage Ko.
Кроме Галины Кармач, есть также двое задержанных по требованию Службы госдоходов – это сотрудники компании-разработчика ПО для кассовых аппаратов (одного из крупнейших в Латвии, но СГД не разглашает, 4 Solutions это или другая фирма).
Изготовитель предлагал своим клиентам флеш-карты памяти с программами, разработанными отдельно для каждого вида кассовых терминалов. «Флешка» стоила около 1500 евро, однако требовала непрерывных обновлений – до десяти раз в год. Благодаря нелегальному ПО неучтенные наличные можно было изымать из касс – сведения о некоторых покупках стирались.
В общей сложности задержаны семь человек.
