Репатриация миллионов
Вот, что написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в ночь с субботы на воскресенье:
- В рамках работы нашего вновь созданного управления МВД по возврату активов. В сотрудничестве с государственной полицией Латвии установлено, что в рамках расследования отмывания выведенных на оффшорные компании из Реал-банка и Брокбизнесбанка криминальных средств, обнаружены средства гражданина Украины Курченко С.В., которые были арестованы и по сей час - на счетах латвийских банков:
- 80 миллионов долларов США;
- 177 тысяч евро;
- 1 миллион чешских крон.
В настоящий момент вместе с латвийской полицией, вместе с Генпрокуратурой Украины - МВД Украины предпринимает необходимые процедурные шаги для завершения криминального процесса и обращения этих денег в пользу бюджета страны.
По развитию - буду информировать.
Где-то еще спрятались 600 млн. долларов США
Как сообщал ru.bb.lv, накануне глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что создал в министерстве новое управление, которое призвано обеспечить возврат активов, полученных преступным путем, в том числе из-за рубежа.
Управление возглавила Елена Тищенко, которая в 2013 году была арестована в РФ по подозрению в мошенничестве и легализации средств. Тищенко находилась под стражей около четырех месяцев и накануне Нового года попала под экономическую амнистию.
Как сообщила Тищенко, работники управления будут использовать механизмы и возможности европейских партнеров для возвращения на Украину активов, полученных украинскими экс-чиновниками преступным путем. Чаще всего в этих делах фигурировали банки Латвии и Кипра.
Тищенко отметила, что в рамках преступных схем только на одного человека было переведено около 13 миллиардов гривен (около 600 миллионов долларов по текущему официальному курсу). В связи с этим она заявила, что впервые в МВД планируют создать совместную группу из представителей правоохранительных органов Украины и Латвии, что даст возможность избавиться от формальностей в работе между Украиной и Европейским Союзом, поскольку латвийские правоохранители в расследованиях будут использовать механизмы и возможности ЕС.
"Наша главная цель — разыскать средства, которые еще не найдены, обеспечить их "замораживание" или арест на счетах и в дальнейшем обеспечить их конфискацию", — цитирует слова Тищенко пресс-служба МВД.
Где в Латвии собираются нерезиденты
Ранее в разговоре с ru.bb.lv генпрокурор Латвии Эрик Калнмейерс подтвердил арест финансовых активов на счетах латвийских банков по запросу Украины. По некоторым данным речь шла о сумме в 60 млн. евро, которые якобы принадлежали семье экс-президента Украины Виктора Януковича.
Генпрокурор отказался назвать конкретный банк (банки), которые обслуживали семью Януковичей. Однако известно, что наибольший объем нерезидентских вкладов среди всех латвийских банков храниться в банке ABLV. На конец 2013 года из совокупного объема вкладов, привлеченных ABLV, 88,3% вкладов размещены клиентами, истинными выгодоприобретателями которых являются резиденты стран СНГ. Речь идет о трех с лишним миллиардах евро.
Треть всех вкладов нерезидентов, размещенных в латвийских банках, аккумулированы в ABLV Bank.
Увлечение Украиной не проходит даром. ABLV Bank уже пострадал от украинских событий - на Украине потеряны 1,03 миллиона евро.
