Как пишет украинское интернет-издание «Курс денег», Латвия пользуется спросом у тех украинцев, кто не хочет «светить» свой паспорт или опасается преследований. Эти люди не открывают счетов на свое имя, а покупают готовые компании.
«Это стандартные LTD, которые в Евросоюзе стоят по 500 евро и еще плюс-минус 100-200 евро в год за услуги консультантов, которые займутся вашей отчетностью — в ЕС с этим строго. Наибольшим спросом сейчас пользуются латвийские компании. А также Панама и ее фирмы: они стоят дороже — 1-1,5 тыс. долларов — но проще в обслуживании, из-за минимальных требований к документообороту и отчетности в стране», — рассказал управляющий партнер юрфирмы «Можаев и Партнеры» Михаил Можаев.
Сколько именно граждане Украины вывели за рубеж с начала 2014 г. — неизвестно, хотя финансисты считают, что это миллиарды долларов. «Деньги выводили и продолжают выводить представители среднего класса и богачи. В зависимости от места проживания и покупки недвижимости за границей, счета открываются в разных странах. В их числе Чехия, Польша, Словакия, Германия, Швейцария, Австрия, Кипр и Турция. Сначала это нужно было для покупки недвижимости, когда люди побежали из страны (и вывозили семьи) после начала войны на Донбассе: все богачи с домами за пределами родины имеют счета за рубежом, ведь там за наличные их не купить — деньги нужно перечислить безналично. А затем и для вывода капиталов подальше», — говорит советник председателя правления Евробанка Василий Невмержицкий.
При этом интерес к иностранным банкам за последние полтора года значительно вырос. «В Украине действительно есть спрос на открытие счетов в иностранных банках. И в последнее время в условиях нестабильности украинской экономики он значительно возрос», — сообщили в пресс-службе УкрСиббанка BNP Paribas Group.
Теперь можно предположить, что этот процесс станет еще более массовым. Согласно постановлению Нацбанка Украины, гражданам разрешили обзаводиться заграничными вкладами во время пребывания в других странах, и только после возвращения на родину получать соответствующую валютную лицензию. До этого нужно было сначала получить разрешение, а потом оформлять заграничный вклад. Фактически украинцам позволяется обслуживаться в иностранных банках, и постфактум информировать об этом власти».
До недавнего времени за открытие счета без соответствующего разрешения НБУ было предусмотрено тюремное заключение сроком от 2 до 4 лет. Затем уголовную ответственность заменили штрафом в размере от 8,5 тыс до 51 тыс гривен (от 350 до 2000 тыс евро).
