Банки заявляют, что не выходят за рамки закона, но некоторых из них (например, HSBC) власти США уже штрафовали за помощь уклоняющимся от налогов американцам.

Согласно “Панамскому досье”, 500 с лишним банков, их дочерних структур и филиалов зарегистрировали через панамскую юридическую фирму Mossack Fonseca 15,6 тысяч теневых офшорных компаний. 2300 фирм связаны с HSBC и его структурами, у UBS и Credit Suisse Group – по 1100 фирм.

На долю французского Société Générale приходится почти 1000 офшоров, более половина из них открыты в Люксембурге, который славится своим льготным налоговым режимом. Пресс-служба министерства финансов Франции уже заявила, что руководителей банка ждут для дачи объяснений министру Мишелю Сапену.

Швейцарский UBS, согласно докладу ICIJ, еще в 2010 году на фоне расследования Министерства юстиции США попыталась отмежеваться от подставных фирм и возложить на регистратора обязанности устанавливать личности владельцев офшорных компаний.