Во время ее встречи с заместителем секретаря Минфина США по вопросам борьбы с терроризмом Маршаллом Биллингсли американская сторона не предоставила подробной информации в вопросе о ABLV Bank, учитывая, что еще не прошел 60-дневный период, когда банк имеет право представить структуре Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) свои аргументы и факты в связи с опубликованным ею докладом.
"Через 60 дней США предоставят нашим структурам еще больше информации, чем до сих пор", - пояснила Рейзниеце-Озола.
По словам министра, американские партнеры выразили уверенность в упомянутом в докладе FinCEN возможном взяточничестве высоких государственных должностных лиц Латвии. Эта информация со временем тоже будет передана латвийским правоохранительным органам.
На вопрос, получила ли она во время встречи с Биллингсли уверенность в том, что ABLV Bank действительно допустил серьезные нарушения, Рейзниеце-Озола ответила, что FinCEN не впервые распространяет доклад о финансовом секторе.
США уже давно ожидают от Латвии более активных действий в сфере обслуживания банками рискованных нерезидентов, но не дождавшись их, действуют сами. "Латвия поддерживает инициативу США против легализации преступно нажитых средств через латвийскую финансовую систему. Мы ценим то, что США в этой задаче являются нашими партнерами", - сказала она.
С американскими партнерами встретилось и руководство Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК), но оно не комментирует содержание встречи и ее итоги, учитывая просьбу представителей FinCEN соблюдать указанный выше 60-дневный срок.
Как сообщалось, в середине февраля структура Минфина США FinCEN объявила, что планирует ввести в отношении ABLV Bank санкции за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине. Как говорится в заявлении FinCEN, руководство ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.
26 февраля ABLV Bank на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации. 3 марта начались выплаты гарантированных возмещений клиентам банка. Банк отвергает все обвинения FinCEN, опровергнуть их поручено ликвидаторам.
Проблемы могут возникнуть ещё у 10-ти банков Латвии
Проблемы могут быть еще в 10 латвийских банках, которые не привели в порядок отношения со своими зарубежными клиентами, отметила в интервью в передаче "Утренняя панорама" Латвийского телевидения (ЛТВ) министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.
Комментируя итоги состоявшейся вчера встречи с заместителем секретаря Минфина США по вопросам борьбы с терроризмом Маршаллом Биллингсли, министр сказала, что такие банки могут оказаться под усиленным вниманием регулятора и контролирующих органов.
Как отметила Рейзниеце-Озола, в течение многих лет у банков был "большой аппетит" к работе с рискованными клиентами, что стало своего рода бизнесом. "Но это вчерашний день, и у этого бизнеса нет будущего, поэтому банки должны очень быстро переориентироваться. Думаю, что последние события стали хорошим сигналом и для других банков о том, что времени для такой переориентации осталось не так много", - сказала глава Минфина.
На вопрос о том, может ли постичь участь ABLV Bank и другие латвийские банки, Рейзниеце-Озола ответила, что в Латвии имеется по крайней мере 10 банков, которые еще не упорядочили свою работу с иностранными клиентами. Конкретные банки министр не назвала.
Как сообщалось, вчера после встречи с представителем Минфина США Рейзниеце-Озола заявила, что Латвия получила от американских партнеров сигнал о том, что латвийские банки по-прежнему отмывают деньги.
Проблемы конкретных банков не обсуждались, тем не менее американские партнеры дали сигнал о конкретных нарушениях, которые все еще совершаются. "Латвийский финансовый сектор упрекают в том, что банки используются для перечисления средств, связанных с подверженными санкциям лицами, предприятиями или странами. Но американские партнеры пока не передадут эти факты Латвии. Во время встречи было ясно указано, что в финансовом секторе по-прежнему есть проблемы", - сказала министр.
