Техническую помощь в проведении аудита предоставит и Министерство финансов США (структура по борьбе с отмыванием денег FinCEN), а представители FinCEN прибудут в Латвию в начале лета.

Аудит проведут в Комиссии по рынку финансов и капитала (КРФК, FKTK) и Службе по предотвращению легализации незаконно полученных средств (Служба контроля).

По словам Рейзниеце-Озолы, цель аудита – оценить решения, которые латвийские структуры принимали ранее, и установить, имеются ли в их распоряжении все необходимые инструменты, чтобы предотвратить легализацию средств, полученных незаконным путем. Латвийские эксперты встретятся с представителями ОЭСР в мае.