Как сообщалось, "Moneyval" представил доклад о ситуации в этой сфере в Латвии и ввел для Латвии режим усиленного контроля, так как она получила низкие или средние оценки по ряду критериев.
Эксперты "Moneyval" считают предпринимаемые латвийскими властями действия малоэффективными в двух областях - в установление истинных выгодоприобретателей и предотвращении финансирования распространения оружия массового поражения.
После встречи с министрами и руководителями государственных учреждений Телесклаф подчеркнул, что Латвии предстоит еще достаточно много работы, чтобы эффективно бороться с отмыванием денег и рисками финансирования терроризма.
По его словам, нормативные акты Латвии по борьбе с отмыванием денег достаточно строги, однако проблема заключается в их применении. Поэтому "Moneyval" в краткосрочной перспективе ожидает лучших результатов, что означает больше процессов расследования, больше предъявленных обвинений и переданных в суд дел.
"Кроме того, мы ожидаем более активных действий контрольных органов в отношении тех, кто нарушает закон. Латвия должна дать четкий сигнал преступникам, что их в этой стране не ждут. И рекомендации, которые содержатся в докладе "Moneyval", дают Латвии возможность справиться с этими проблемами" - сказал Телесклаф.
Руководитель "Moneyval" не сомневается в профессионализме латвийских органов, однако считает, что борьба с отмыванием денег слишком долго не была в числе приоритетов государства. "Если такое отношение сохранится, ожидается негативное влияние на экономику Латвии, экспортные отрасли, доступ к иностранным банковским системам", - добавил эксперт.
Так как доклад "Moneyval" охватывает период до конца 2017 года, он не содержит оценки проделанной Латвией работы в сфере борьбы с отмыванием денег в этом году. На вопрос, как ситуация с "ABLV Bank" и обвинениями в коррупции президента Банка Латвии Илмара Римшевича повлияет на позиции Латвии, Телесклаф сказал, что Латвия сделала первые шаги для улучшения ситуации, но их положительный эффект можно будет оценить лишь спустя время. Сделанное Латвией после 2017 года будет учтено в следующем докладе "Moneyval", который планируется подготовить в 2022 году.
