Для выполнения второй задачи правительство планирует усилить Контрольную службу (полное название — служба по предотвращении легализации средств, добытых преступным путем).

Вчера Кабинет Министров одобрил план по усилию этой самой Контрольной службы. Подготовленные минфином поправки предусматривают, что статус Контрольной службы (КС) фактически будет таким же, что и статус KNABa! А именно: КС станет независимым учреждением (сейчас она находится в ведении Генеральной прокуратуры), ее руководителя будет утверждать Сейм сроком на 5 лет. Также парламент сможет и освобождать руководителя КС от должности.

КС будет находиться под надзором Кабинета Министров, причем этот надзор будет осуществляться при посредничестве МВД.

Штат борцов с отмыванием грязных денег будет существенно увеличен, власти обещали не жалеть средств на то, чтобы усилить потенциал КС — так в течении двух ближайших лет в КС будет инвестировано не менее 6 миллионов евро! К работе КС будут привлечены эксперты OECD.

Отметим, что если банку тот или иной денежный перевод кажется подозрительным, то банк требует от клиента, который перечислил деньги или которому перечислили деньги, предоставить документы, подтверждающую легальность сделки. А также документы о партнере, который перевел или которому переведены финансовые средства. Если эти документы не предоставляются или предоставленная информация банк не устраивает, то дальше средства замораживаются и проверку перевода начинает осуществлять Контрольная служба.

Ну а дальше, в случае необходимости, начинается уголовный процесс по подозрению в легализации средств, добытых преступным путем.