В принципе, еще повезло - максимальный штраф для BlueOrange Bank за его нарушения составляет 3,69 млн евро.

Однако банкиры своевременно покаялись, по быстрому заключили с КРФК мировое соглашение, пообещали добиться улучшений в действии банковской системы внутреннего контроля.

В результате КРФК скостил штраф до 1 246 798 евро.

Штраф назначен за нарушения, вскрывшиеся во время проверок банка в 2016 и 2017 гг. нарушениях.

КРФК расценивает допущенные "BlueOrange Bank" нарушения как существенные, к тому же банк ранее уже был оштрафован за нарушения в сфере предотвращения легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма.

В прошлом году банк оштрафовал за сомнительные связи с режимом Северной Кореи, на который наложены мировые санкции.

Руководство банка распространило сообщение, в котором клятвенно заверяет, что в этом году "BlueOrange Bank" устранил все существенные недочеты, улучшил внутренние процессы и ввел новый подход к определению риска клиентов, а также вложил более 600 тыс. евро в дополнительные ИТ-системы.

Банк планирует в 2019 году закончить начатые процессы трансформации модели бизнеса и продолжить усовершенствование системы внутреннего контроля операций клиентов.

По сумме активов в конце июня 2018 года "BlueOrange Bank" (бывший "Baltikums Bank") занимал 8-е место среди латвийских банков. Его крупнейший акционер - латвийская компания BBG.