Как сообщалось, семь данных Латвии рекомендаций признаны "Moneyval" полностью выполненными, 33 - в основном выполненными, и это означает положительную оценку.

Доклад "Moneyval" подтверждает, что принятие поправок к законам и выделение дополнительных ресурсов позволило создать очень хорошие нормативные и системные рамки для того, чтобы впредь контролирующие организации могли успешно и эффективно бороться с отмыванием денег в Латвии, сказал Рейрс.

"Государственное управление в сотрудничестве с частным сектором вложило много труда и добилось очень хорошего результата. Я хочу поблагодарить учреждения финансовой отрасли, которые полны решимости продолжать путь к прозрачному, устойчивому и современному банковскому сектору", - сказал Рейрс.

В то же время он напомнил, что решающее значение будет иметь заключение об эффективности, которое в феврале будет рассмотрено на пленарной сессии Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF), ассоциированным членом которой является "Moneyval". На нем будет принято решение включать или не включать Латвию в список государств, где констатированы стратегические нарушения в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма - так называемый серый список.

Как сообщалось, "Moneyval" считает, что Латвия в основном выполнила рекомендации в таких областях, как финансовые санкции в связи с финансированием терроризма и терроризмом; финансовые санкции в связи с распространением ядерного оружия; негосударственные организации; углубленное изучение клиентов; углубленное изучение клиентов, относящихся к конкретным нефинансовым видам бизнеса и профессиям; регулирование финансовых учреждений, курьеры по доставке наличных, выдача лиц и другие нормы международного сотрудничества.