Как сообщили агентству ЛЕТА в СГД, ущерб оценивается в 1,14 млн евро.

Уголовный процесс возбужден по ч. 2 ст. 218 Уголовного закона о возможном уклонении от уплаты налогов в период с апреля 2018 года по октябрь 2019 года.

Указанные лица уклонились от уплаты НДС при продаже неиспользуемой недвижимости путем создания искусственной цепочки сделок с участием связанных между собой компаний.

В рамках уголовного процесса арестовано имущество подозреваемых на сумму 118 340 евро, доли капитала различных компаний, несколько объектов недвижимости и движимое имущество.