Прокуратура восточного округа Нью-Йорка вместе с министерством юстиции США проверяют, мог ли Тимченко переводить через американскую финансовую систему денежные средства, связанные предположительно с коррупционными сделками.

В числе прочего органы юстиции США проверяют сделки компании Gunvor Group, совладельцем которой Тимченко являлся до марта 2014 года, по приобретению нефти у концерна "Роснефть" и ее последующей продажи третьим сторонам. Следователей интересуют цены, которые назначала Gunvor Group. Если выяснится, что денежные средства были получены в результате ненадлежащей продажи госактивов, таких как нефть, то сделки могут быть расценены как отмывание доходов.

The Wall Street Journal отмечает, что проверяемые США сделки были осуществлены еще до того, как в марте текущего года Тимченко и другие лица из окружения Путина были включены в санкционные списки из-за конфликта вокруг Украины. В рамках расследования также выясняется, есть ли связь между предполагаемыми коррупционными финансовыми операциями Тимченко и личным имуществом Владимира Путина, сообщает издание со ссылкой на информированные источники.

Швейцарский нефтетрейдер Gunvor не уведомлен о проведении расследования, затрагивающего компанию, а все возможные новости о проверках ее деятельности регулирующими органами считает слухами, сообщил РИА «Новости» представитель пресс-службы Gunvor Сет Питрас.

США ввели санкции против Геннадия Тимченко 20 марта. Штаты включили Тимченко в свой санкционный список из-за ситуации на Украине как лицо, приближенное к президенту России Владимиру Путину.

Незадолго до этого Тимченко продал свою долю в компании партнеру.

28 апреля под санкции также попали компании, контролируемые бизнесменом. Геннадий Тимченко является основным акционером Volga Group, одной из крупнейших частных инвестиционных групп в России, владеющей пакетами акций в 18 компаниях, работающих на российском и международных рынках.