Информация о подозрительных операциях в "Nordea" связана с утечкой огромной базы данных банковских платежей, только часть которых касаются "Nordea". Базу данных за 2005-2017 годы опубликовал центр расследования оргпреступности и коррупции OCCRP ("Organized Crime and Corruption Reporting Project").
Речь идет о созданной группой бизнесменов российского происхождения схеме по отмыванию денег, которую называют "Автоматическая прачечная "Тройка". Схема использовалась для вывода из России сотен миллиардов евро, а часть связанных с ней подставных фирм принадлежали приближенным к президенту России Владимиру Путину бизнесменам, утверждает OCCRP.
В общей сложности через "Nordea" якобы было проведено около 700 млн евро, а через финские отделения банка - около 200 млн евро. Утверждается, что клиентами "Nordea" в этих операциях выступали подставные фирмы, в том числе зарегистрированные в офшорах, настоящих владельцев которых установить практически невозможно. Наряду с нелегальными средствами, осуществлялись и вполне легальные переводы, чтобы замаскировать процесс отмывания денег и не привлекать к нему внимания.
Из опубликованных документов не ясно, информировал ли "Nordea" правоохранительные органы о деятельности своих клиентов. В "Nordea" отказались дать интервью YLE, отметив, что комментарий со стороны банка о деятельности своих клиентов является нарушением закона, что финансовым учреждениям и раньше случалось недооценивать сложность контрольных процедур для предотвращения отмывания денег и что банк сейчас уделяет этому значительно больше внимания, чем год назад.
"Nordea" ранее был оштрафован в Швеции за недостаточное соблюдение правил по борьбе с отмыванием денег.
Департамент финансового надзора Финляндии в феврале закончил свое расследование возможных связях "Nordea" с отмыванием денег в "Danske" и передал его результаты полиции. Расследование было открыто по заявлению конфликтующего с Кремлем инвестора Билла Браудера.
В Дании прокуратура возбудила в ноябре 2018 года расследование возможных нарушений правил по борьбе с отмыванием денег в "Nordea".
