Согласно обвинению, двое ответственных должностных лиц некоего предприятия решили документально оформить и задекларировать в Службе госдоходов (СГД) фактически не произошедшие или фиктивные сделки.

В период с 2008 по 2010 год оба мужчины от имени компании организовывали и вели реальную финансово-хозяйственную деятельность, встречались с деловыми партнерами, заключали облагаемые НДС сделки в сфере строительства и ремонтных работ, обеспечивали выполнение этих сделок и декларирование их в СГД, контролировали поток денежных средств. Одновременно они декларировали в СГД и фиктивные облагаемые НДС сделки. В общей сложности они нанесли бюджету страны ущерб в размере 1 013 128 евро в виде неуплаченных налогов, пояснила Маевска.

После этого они провели легализацию незаконно полученных средств в размере 599 652 евро. Чтобы скрыть их, мужчины меняли местонахождение незаконно полученных доходов, маскируя и пряча их.

Один из этих людей умер, поэтому уголовный процесс в его отношении прекращен. Второй приговорен к тюремному заключению сроком на пять лет, к нему применен запрет заниматься предпринимательской деятельностью на четыре года. Кроме того, он должен будет выплатить государству компенсацию в размере 1 011 709 евро.