Из примерно 900 000 чеков, отправляемых на лотерею каждый месяц, можно выявить нескольких рискованных коммерсантов, чья бухгалтерская честность вызывает подозрения. Чеков, квитанций и счетов, зарегистрированных людьми из конкретных компаний, так много, что общая сумма покупок больше, чем то, что сами предприниматели указали в своих декларациях и уплатили в виде налогов.

«У нас была целая плеяда компаний, фактически все декларации которых были нулевыми. Но потом посыпались эти чеки, и мы видим, что бизнес там действительно процветает», - рассказала Наталья Филиповича, заместитель директора Департамента анализа и прогнозирования поведения налогоплательщиков СГД

Когда Служба госдоходов заказывает уточнение деклараций, предприниматели также платят дополнительные деньги в государственный бюджет. Миллион евро — это начало.

«Все больше и больше. 1,46 миллиона в 2020 году; 1,7 миллиона в 2021 году. Суммы очень значительны. Очень много в общепите. Как ни странно это звучит, но и в медицине, а также в ремонте автомобилей. Эти отрасли также отреагировали увеличением количества платежных документов», - говорит она.

СГД не сразу налагает штраф за выявленные недостатки. Позволяет исправить ошибку. Это не просто снисходительное отношение к откровенно бессовестным неплательщикам налогов — чековая лотерея позволила СГД получить доказательства существования так называемых компаний-зомби. Другими словами, экономическая деятельность приостановлена, но на самом деле они продолжают продавать товары и услуги и выдавать поддельные чеки.

«Были случаи, когда мы получали до пяти чеков в месяц по одному виду экономической деятельности. Это показывает, что коммерсант очень грубо нарушил все существующие налоговые обязательства. Если бы люди активно не просили чеки, мы бы даже не знали о них. Токсичные компании, «ходячие мертвецы». Не так много, но мы открываем до десяти компаний в год. Затем мы работаем с ними более интенсивно», - заявила Филиповича

Участники чековой лотереи имеют возможность ежемесячно выигрывать 35 денежных призов на сумму 100 евро. Есть три приза по 5 000 евро каждый и один приз в размере 10 000 евро. Также проводятся розыгрыши по тематическим секторам, когда СГД предлагает вам предоставить подтверждение платежа по конкретным видам бизнеса с учетом сезонности и рисков теневой экономики. Каждый месяц три участника лотереи выигрывают по 500 евро. В июле, августе и сентябре людям предлагается оформить чеки из кемпингов, гостиниц, гостевых домов, проката оздоровительного и спортивного инвентаря, общепита.

«Есть люди, для которых победа не важна. Для них важно, чтобы этот налогоплательщик зарегистрировал, что он платит налоги с каждой сделки.