Принадлежащий шведскому капиталу банк попал на карандаш Бюро по контролю зарубежных активов Министерства финансов США, ибо в 2015-2016 гг. через Swedbank проходили платежи по оплате услуг отрасли судоходства в Крыму. При этом использовались корреспондентские счета американских банков, что, собственно, и вызвало внимание Вашингтона, и в итоге привело к карам для банка из Риги. Сумма выплат даже несколько превысила общий объем проведенных по Крыму 386 сделок объемом 3 312 120 USD.

Представитель Swedbank Янис Кропс информировал издание, что “банк ни на один миг не отрицал своей ответственности». «Соглашение достигнуто, с договоренностью обеих сторон как о констатированных недочетах, так и о том, что эти недочеты уже давно устранены». К тому же и компетентный орган США «отметил, что банк многое сделал, чтобы такие ошибки не повторялись». В целом же «банк воздерживается от комментариев о процессе договоренности, ибо это есть конфиденциальная информация»...