Надзор Европейского центробанка не всегда достаточно эффективен, и самые большие штрафы применяют американские учреждения. Как показывают тенденции, крупные банки штрафуются, а маленькие лишаются лицензий.

В прошлом году увеличилось количество раскрытых случаев отмывания денег среди европейских банков. Если в предыдущие годы нарушения обнаруживались в среднем в двух банках, то в прошлом году таких банков было семь, а санкции составляли от нескольких сотен миллионов долларов до аннулирования банковской лицензии.