С 13 августа 2008 года в силу вступил новый Закон об устранении легализации средств, нажитых преступным путем, и финансирования терроризма. В закон включены требования директивы Европейского союза о недопущении использования финансовой системы для легализации средств, нажитых преступным путем, и финансирования терроризма, а также директивы о технических критериях для упрощенных процедур проверки надежности клиента и освобождения в связи с финансовой деятельностью, которая осуществляется редко и в ограниченных объемах.
С 13 августа 2008 года в силу вступил новый Закон об устранении легализации средств, нажитых преступным путем, и финансирования терроризма. В закон включены требования директивы Европейского союза о недопущении использования финансовой системы для легализации средств, нажитых преступным путем, и финансирования терроризма, а также директивы о технических критериях для упрощенных процедур проверки надежности клиента и освобождения в связи с финансовой деятельностью, которая осуществляется редко и в ограниченных объемах.
Авторизируйтесь, чтобы читать весь текст
Однодневный
доступ за 2.20 Eur
Чтобы получить логин и пароль для полного доступа ко всем закрытым материалам и архиву, вам необходимо со своего мобильного телефона отправить короткое сообщение (SMS)* с кодом BI на номер 1881
* – стоимость отправки SMS – 2,20 Euro.
Время действия доступа до 23.59 текущего дня.
